Пакистан штрафує фірми Shell ₨ 111 млрд. Для шахрайства з імпортом сонячної панелі

Згідно з кількома основними пакистанськими медіа, такими як бізнес -рекордер та експрес -трибуна, митні органи Пакистану нещодавно наклали великі штрафи до 111 мільярдів рупій на 13 шахрайських сонячних панелей.

Розслідування показує, що ці 13 компаній - це "компанії з оболонки" з помилковими власниками, жодними простежуваними діловими операціями та фізичними офісами, але 140 мільярдів рупій були депоновані на їх банківські рахунки, з яких 45 мільярдів рупій - це депозити готівки.

Повідомляється, що ці компанії імпортують сонячні батареї на суму 120 мільярдів рупій за завищеними цінами, а згодом продали їх на місцевому рівні лише за 85 мільярдів рупій за допомогою вигаданих транзакцій, використовуючи фальшиві назви покупців. Різниця в 35 мільярдів рупій підтверджує існування систематичного завищення рахунків -фактур, спрямованих на полегшення великої - Шкала передачі фонду за кордон під виглядом законної торгівлі.

Бюро митного забезпечення встановило величезний штраф у 111 мільярдах рупій для цих компаній для імпорту підроблених товарів сонячної панелі, а також наклало штраф у розмірі 45 мільйонів рупій на фізичних осіб. Відповідні відділи також вилучили 327 вилучених контейнерів сонячної панелі з вищезазначених - згаданих компаній у декількох портах, і додав, що уряд розраховує відновити 1,5 мільярда рупій через публічні аукціони цих вилучених товарів.

Зрозуміло, що ця справа привернула увагу найвищого рівня Пакистанського уряду, і офіс прем'єр -міністра встановив високу комітет з розслідування рівня -}, спрямований на розслідування інституційної недбалості, яка призвела до такого великого шахрайства з 1}}. Обсяг розслідування передбачає декілька закладів, включаючи банки, Комісію з цінних паперів та бірж Пакистану (SECP), митницю, Службу внутрішніх доходів (IRS), підрозділ фінансового моніторингу (FMU) та правоохоронних органів.

Цей випадок став вододілом у механізмі торговельного регулювання Пакистану, підкреслюючи значні лазівки в системі фінансового моніторингу країни через систематичне зловживання банківськими регуляторними нормами та будівництвом вигаданих торгових мереж. Очікується, що результати розслідувального комітету прем'єр -міністра сприятимуть значними реформами у співпраці з перехресних агентств для вирішення торгівлі -, пов'язаних з фінансовими злочинами.

Незважаючи на те, що ця постанова є віхою, наступним викликом для митних відомств та федеральних агентств є виконання стягнення штрафу в 111 мільярдів рупій та конфіскації нерухомості та активів, придбаних 45 підсудними через незаконні прибутки. Потік коштів передбачає як державні, так і приватні установи, а чиновники готуються до відстеження, заморожування та конфіскації всіх ідентифікованих активів, пов'язаних з цією масовою мережею відмивання грошей.